Поки українські правоохоронці роками не демонструють помітного прогресу у справі Карлоса Фузіями, Федеральна поліція Бразилії перейшла до активної фази боротьби з криптовалютними схемами, пов’язаними з відмиванням коштів та фінансовими пірамідами. Про це пише СтопКор.
У межах операції Fortuito 2 бразильські силовики заблокували активи на суму близько 300 мільйонів реалів, які пов’язують зі структурами засновника Mining Express. Під арешт потрапили елітні об’єкти нерухомості, зокрема розкішний маєток вартістю понад 20 мільйонів доларів із приватним кінотеатром і паркінгом на 12 автомобілів.
За інформацією місцевих медіа, слідство розглядає версію, що через Mining Express могли бути виведені десятки мільйонів доларів інвесторів під виглядом хмарного майнінгу. Самого Фузіяму також пов’язують із діяльністю інших криптопроєктів зі скандальною репутацією – D9 Club та One Thor.
Бразильські правоохоронці вже провели серію обшуків у кількох містах, включаючи Ріо-де-Жанейро, Барра-да-Тіжука та Сан-Жозе-дус-Кампус. За даними слідства, йдеться про створення несанкціонованої фінансової структури, відмивання грошей та діяльність у складі злочинної організації. Потенційне покарання може перевищити 50 років ув’язнення.
Як раніше повідомляли розслідувачі СтопКору, Україна стала одним із ключових майданчиків для роботи Mining Express. Компанія, зареєстрована у 2018 році, залучила близько 100 мільйонів доларів інвестицій.
Водночас в українському медіаполі з’являлися публікації з атаками на керівного партнера холдингу TECHIIA Олега Крота, які виглядали як частина масштабної інформаційної кампанії на користь структур, пов’язаних із Фузіямою.
Попри "синю картку" Інтерполу та міжнародний резонанс, в Україні справа роками фактично стояла на місці. За даними розслідувачів, йдеться щонайменше про мільярд гривень, які могли бути виведені за кордон, однак українська правоохоронна система досі не продемонструвала результатів, співмірних із діями бразильських колег.
Тепер головне питання – чи долучиться Україна до міжнародного розслідування, чи й надалі залишатиметься комфортною юрисдикцією для фінансових пірамід та їхніх організаторів.
Джерело: УНІАН