У Вірменії затримано бізнесмена та лідера партії "Процвітаюча Вірменія" Гагіка Царукяна, йому висунуто звинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей в особливо великих розмірах.
Як повідомляє "Арменпресс", за версією слідства, у 2022–2024 роках Царукян організував злочинне угруповання, яке під приводом розвитку торговельно-економічних зв’язків між Іраном і Вірменією створило спільні компанії з іранськими партнерами.
За даними правоохоронних органів, через них до Вірменії було ввезено 52 транспортні засоби, техніку, паливо та інші товари. Слідство стверджує, що, маскуючи імпорт під формальні прояви здійснення економічної діяльності, учасники схеми підробили митні декларації на імпорт та інші офіційні документи, з заздалегідь сформованим наміром викрасти майно загальною вартістю близько 8 млрд 126 млн 946 тис. 460 драмів (понад 21 млн доларів).
Зазначається, що для легалізації отриманих коштів частина товарів була реалізована за підробленими документами, а виручені гроші змішувалися із законними доходами, щоб приховати їхнє походження та надати їм легального вигляду.
Під час слідчих дій правоохоронці провели масштабні обшуки. За даними видання, крім Царукяна, у цій справі затримано ще одного підозрюваного.
Варто зазначити, що "Процвітаюча Вірменія" – це проросійська партія. Вона заснована у 2004 році й активно виступає за розвиток та зміцнення вірмено-російських союзних і стратегічних відносин.
Джерело: УНІАН